Уводили миллиарды
В Краснодаре вскрыта финансовая ОПГ, - сообщает краевое СУ СКР РФ.
По версии следователей бывший руководитель финансовой компании в Краснодаре организовал организованную преступную группировку, которая занималась отмыванием денег полученных преступным путем.
В состав финансового ОПГ входило 5 мужчин возрастом 38-44 лет, которые открыли 18 фиктивные компании, через которые легализовались деньги клиентов полученные незаконным путем.
В организации были четко распределены преступные роли и серьезные меры конспирации, что позволило им быть незамеченными с начала 2014 года. За данный период времени ОПГ легализовала 1,2 млрд. руб, получив прибыль свыше 45 млн. руб.
В настоящее время организатор и два его подельника уже пойманы и еще двое в бегах.
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram , ВКонтакте и Дзен .
Последние новости
- Выбор профессии 2024 25.04.2024
Родители выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети. - Работорговля в России 24.04.2024
Жителя Челябинской области собирались продать в рабство в Краснодарский край (ВИДЕО). - Рекордный рост зарплат 24.04.2024
Как увеличиваются доходы россиян по данным Центробанка. - Зарплата в мае 2024 24.04.2024
Юрист рассказал, как длинные выходные отразятся на зарплате. - Рабочий абьюз 23.04.2024
С проявлениями самодурства начальства сталкивались 40% краснодарцев.
- Миллион воспитателям 19.04.2024
Кондратьев объявил новую меру поддержки педагогов. - Компенсация ипотеки 19.04.2024
Краснодарским педагогам будут оплачивать платежи по жилищным кредитам. - Что будет с рублем? 19.04.2024
Краснодарцы дали прогноз по курсу национальной валюты. - Собеседование с детектором лжи 18.04.2024
Юрист рассказал, законны ли проверки на полиграфе при трудоустройстве. - Ошиблись с профессией 17.04.2024
35% сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь.