24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Дорожная 5-я, 70
1 200 000 руб
Сдам 1 комн. квартиру посуточно
Краснодар, проспект Константина Образцова, 4 к2
1 000 руб
Сдам 2 комн. квартиру
Краснодар, ул. Ломоносова, 18
20 000 руб



Авто
Opel Antara
внедорожник 2011 г.в.
670 000 руб

Hyundai Solaris
хэтчбэк 2013 г.в.
545 000 руб

Chevrolet Lanos
седан 2007 г.в.
114 000 руб


Работа
Страховой агент
з/п по собеседованию
Директор
з/п по собеседованию
Агент по продаже недвижимости
55 000 - 250 000 руб/мес

 
ГлавнаяНовостиРабота → Десятки миллионов за пару лет
30.01.2018

Десятки миллионов за пару лет


Обналичка

В Краснодаре обезврежена финансовая ОПГ незаконно обналичивавшая деньги со счетов организаций.

42-летний мужчина, уволившись с руководящего поста одной из коммерческих структур, поставил перед собой цель быстро разбогатеть. Для этого он решил создать ОПГ, которое бы за процент занималось бы обналичкой.

Для реализации своего плана он привлек в ОПГ четверых знакомых. В банде существовала жесткая иерархия, разделение труда, применялась конспирация.

Для обналички ОПГ приобрела свыше 50 компаний-однодневок, через которые выкачивала деньги с безналичных счетов организаций.  Также бандиты занимались подделкой платежек, вводя их в банковский оборот.

С февраля 2014 года члены ОПГ получили от своей деятельности доход свыше 66,3 млн. руб., нанеся государству ущерб свыше 337 млн. руб. по недоплаченному НДС. Кроме того главарь лично внес в налоговую декларацию по НДС по 3 фирмам фиктивные сведения, таким образом не уплатив налог в 57,8 млн. руб.

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Трое фигурантов дела задержаны и, находясь в СИЗО, ожидают суда, двоим удалось скрыться, ведется их розыск. На имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого превышает 45 млн. рублей.

Узнавай о новостях первым в наших каналах: WhatsApp WhatsApp и Telegram Telegram


Отзывы (0)

Ваше сообщение*

Ваше имя*




Похожие новости
16.11.2018
Инновационный Краснодар

Награды получат краснодарские предприниматели, ведущие инновационную деятельность.
15.11.2018
Налог на самозанятых

Госдума окончательно приняла законопроект о налогообложении самозанятых.
14.11.2018
Выплаты на первого ребенка

Ежемесячную выплату за первенца уже получают более 8,9 тыс. жителей Краснодарского края.
13.11.2018
Банкротство ЮМК

ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» просит суд признать себя банкротом.
12.11.2018
Жесткое увольнение

Избили лопатой, раздели и ограбили своего прораба рабочие на улице Ратной Славы.
10.11.2018
День сотрудника органов внутренних дел

Городские чиновники поздравили с профессиональным праздником краснодарских полицейских.
09.11.2018
Поддержка предпринимателей по-краснодарски

Мэрия решила отобрать у предпринимателей ранее выданные субсидии на открытие бизнеса.
08.11.2018
Нужны рабочие и инженеры

Подросткам устраивают экскурсии на машиностроительные и пищевые предприятия с целью популяризации рабочих профессий.
08.11.2018
Награждения в университете МВД

Лучшие сотрудники и курсанты университета МВД получили награды из рук вице-губернатора Алексея Копайгородского.
07.11.2018
Работы хватит всем

Краснодар демонстрирует бурное социально-экономическое развитие в 2018 году.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара


При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!