24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, артезианская
2 350 000 руб
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Пушкина
7 370 000 руб
Сдам 2 комн. квартиру
Краснодар, ул. 40 лет Победы, 137
15 000 руб



Авто
Hyundai Solaris
седан 2017 г.в.
775 000 руб

Daewoo Matiz
хэтчбэк 2005 г.в.
125 000 руб

Hyundai i30
хэтчбэк 2015 г.в.
629 000 руб


Работа
Администратор в гостиницу
50 000 - 55 000 руб/мес
Администратор отеля
30 000 - 45 000 руб/мес
Сварщик
30 000 - 45 000 руб/мес

 
ГлавнаяНовостиРабота → Десятки миллионов за пару лет
30.01.2018

Десятки миллионов за пару лет


Обналичка

В Краснодаре обезврежена финансовая ОПГ незаконно обналичивавшая деньги со счетов организаций.

42-летний мужчина, уволившись с руководящего поста одной из коммерческих структур, поставил перед собой цель быстро разбогатеть. Для этого он решил создать ОПГ, которое бы за процент занималось бы обналичкой.

Для реализации своего плана он привлек в ОПГ четверых знакомых. В банде существовала жесткая иерархия, разделение труда, применялась конспирация.

Для обналички ОПГ приобрела свыше 50 компаний-однодневок, через которые выкачивала деньги с безналичных счетов организаций.  Также бандиты занимались подделкой платежек, вводя их в банковский оборот.

С февраля 2014 года члены ОПГ получили от своей деятельности доход свыше 66,3 млн. руб., нанеся государству ущерб свыше 337 млн. руб. по недоплаченному НДС. Кроме того главарь лично внес в налоговую декларацию по НДС по 3 фирмам фиктивные сведения, таким образом не уплатив налог в 57,8 млн. руб.

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Трое фигурантов дела задержаны и, находясь в СИЗО, ожидают суда, двоим удалось скрыться, ведется их розыск. На имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого превышает 45 млн. рублей.

Узнавай о новостях первым в нашем канале Telegram telegram


Отзывы (0)

Ваше сообщение*

Ваше имя*




Похожие новости
21.08.2018
Архитектурные курсы

Краснодарская девушка выиграла конкурс и отправляется на архитектурные курсы в Москву и за границу.
20.08.2018
Уровень зарплат в Краснодарском крае

Реальные зарплаты в Краснодарском крае за год выросли на 7,9%.
17.08.2018
Работа в госструктурах

Студентов приглашают идти работать в органы государственной власти.
16.08.2018
Гранты молодым ученым

50 млн. рублей зарезервировали на поддержку исследований молодых ученых в Краснодарском крае.
15.08.2018
Востребованные профессии

Власти составили список профессий, которые будут востребованы до 2025 года в Краснодарском крае.
14.08.2018
Работа для иностранцев

С начала года 300 иностранцев пересилили в Краснодарский край за счет специальной краевой программы.
13.08.2018
На практику в Краснодар

Немецкие, Французские и Китайские студенты решили проходить рабочую практику на предприятиях Краснодара.
10.08.2018
Льготные кредиты для бизнеса

До 7 % годовых снизил ставки для предпринимателей краевой Фонд микрофинансирования.
09.08.2018
Работа для школьников

Кем работают и сколько зарабатывают в летние каникулы подростки.
08.08.2018
Работу найдут почти всем

70% безработных обратившихся в краевую службу занятости удается быстро трудоустроить.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара
Электронная почта:

При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!