24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Сдам 1 комн. квартиру
Краснодар, ул им Байбакова
15 000 руб
Продам земельный участок 4 с.
Краснодар, Индустриальный проезд, 136
9 000 000 руб
Сдам 1 комн. квартиру
Краснодар, ул Снесарева, 2
12 000 руб


Авто
Skoda Fabia
хэтчбэк 2012 г.в.
430 000 руб

Kia Spectra
седан 2008 г.в.
205 000 руб

Hyundai Elantra
седан 2007 г.в.
399 000 руб


Работа
Водители автобуса категории Д (D)
30 000 - 45 000 руб/мес
Повар на шаурму
до 38 000 руб/мес
Автомойщики
з/п по собеседованию

 
ГлавнаяНовостиРабота → Десятки миллионов за пару лет
30.01.2018

Десятки миллионов за пару лет


Обналичка

В Краснодаре обезврежена финансовая ОПГ незаконно обналичивавшая деньги со счетов организаций.

42-летний мужчина, уволившись с руководящего поста одной из коммерческих структур, поставил перед собой цель быстро разбогатеть. Для этого он решил создать ОПГ, которое бы за процент занималось бы обналичкой.

Для реализации своего плана он привлек в ОПГ четверых знакомых. В банде существовала жесткая иерархия, разделение труда, применялась конспирация.

Для обналички ОПГ приобрела свыше 50 компаний-однодневок, через которые выкачивала деньги с безналичных счетов организаций.  Также бандиты занимались подделкой платежек, вводя их в банковский оборот.

С февраля 2014 года члены ОПГ получили от своей деятельности доход свыше 66,3 млн. руб., нанеся государству ущерб свыше 337 млн. руб. по недоплаченному НДС. Кроме того главарь лично внес в налоговую декларацию по НДС по 3 фирмам фиктивные сведения, таким образом не уплатив налог в 57,8 млн. руб.

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Трое фигурантов дела задержаны и, находясь в СИЗО, ожидают суда, двоим удалось скрыться, ведется их розыск. На имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого превышает 45 млн. рублей.


comments powered by HyperComments
Похожие новости
22.02.2018
Отмена трудовых книжек

Минтруд намерен в ближайшее время перевести россиян на электронные трудовые книжки.
21.02.2018
Дефицитные профессии

Названы профессии, за обладателями которых работодатели устроили настоящую охоту.
20.02.2018
Работа для женщин

Краснодарским женщинам найдут достойную работу на специальной ярмарке вакансий.
19.02.2018
Кредит – это просто

Краснодарский край на третьем месте в стране по объемам выдачи кредитов наличными, автокредитов и кредитных карт.
16.02.2018
Конец теневой экономики

Массовое уклонение от уплаты налогов победят неналоговыми сборами и оптимизацией.
15.02.2018
Рост долгов по зарплатам

В Краснодарском крае работодатели стали чаше тянуть с выплатой сотрудникам зарплат.
14.02.2018
Найти работу

Россияне рассказали, каким образом они ищут работу.
13.02.2018
Краснодарцам не светит рост зарплат

Эксперты рассказали в каких регионах России зарплаты будут расти опережающими темпами.
12.02.2018
Ежемесячные выплаты на ребенка

Установлена процедура получения пособия в 10000 рублей за рождение или усыновление ребенка.
09.02.2018
Не хватает зарплаты

Микрофинансовые организации Краснодарского края фиксируют 39% рост займа «до зарплаты».
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара
Электронная почта:

При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!