24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 1 комн. квартиру
Тахтамукайский район (Адыгея), космическая
1 700 000 руб
Сдам комнату
Краснодар, ул Восточно-Кругликовская
6 000 руб
Продам земельный участок 6 с.
Краснодар, ДСТ Кубанская нива-2
420 000 руб


Авто
Mercedes-Benz GLK-klasse
внедорожник 2008 г.в.
735 000 руб

Kia Rio
седан 2011 г.в.
319 000 руб

Chevrolet Aveo
седан 2007 г.в.
236 000 руб


Работа
Бетонщики
25 000 - 40 000 руб/мес
Водители автобуса категории Д (D)
30 000 - 45 000 руб/мес
Повар на шаурму
до 38 000 руб/мес

 
ГлавнаяНовостиРабота → Десятки миллионов за пару лет
30.01.2018

Десятки миллионов за пару лет


Обналичка

В Краснодаре обезврежена финансовая ОПГ незаконно обналичивавшая деньги со счетов организаций.

42-летний мужчина, уволившись с руководящего поста одной из коммерческих структур, поставил перед собой цель быстро разбогатеть. Для этого он решил создать ОПГ, которое бы за процент занималось бы обналичкой.

Для реализации своего плана он привлек в ОПГ четверых знакомых. В банде существовала жесткая иерархия, разделение труда, применялась конспирация.

Для обналички ОПГ приобрела свыше 50 компаний-однодневок, через которые выкачивала деньги с безналичных счетов организаций.  Также бандиты занимались подделкой платежек, вводя их в банковский оборот.

С февраля 2014 года члены ОПГ получили от своей деятельности доход свыше 66,3 млн. руб., нанеся государству ущерб свыше 337 млн. руб. по недоплаченному НДС. Кроме того главарь лично внес в налоговую декларацию по НДС по 3 фирмам фиктивные сведения, таким образом не уплатив налог в 57,8 млн. руб.

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Трое фигурантов дела задержаны и, находясь в СИЗО, ожидают суда, двоим удалось скрыться, ведется их розыск. На имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого превышает 45 млн. рублей.

Узнавай о новостях первым в нашем канале Telegram telegram


comments powered by HyperComments
Похожие новости
22.05.2018
Цена экзамена

Преподаватель краснодарского колледжа зарабатывал на вымогательстве денег со студентов.
21.05.2018
Коррупция в Краснодаре

45% краснодарцев решают вопросы с помощью взятки.
18.05.2018
Сколько зарабатывает и чем владеет мэр Краснодара

Евгений Первышов отчитался о доходе и имуществе своей семьи.
17.05.2018
Зарплаты будут расти?

ЦБ признал, что темп роста заработных плат будет снижаться.
16.05.2018
Увольнение кондукторов

КТТУ обкатывает систему бесчеловечной оплаты проезда в общественном транспорте.
15.05.2018
Мертвые души по-краснодарски

Директор школы в Краснодаре устроила на работу своего племянника, который фактически не работал, но ему исправно платилась зарплата.
14.05.2018
Россияне против увеличения пенсионного возраста

Выяснилось, что граждане не поддерживают идею властей увеличить возраст выхода на пенсию.
11.05.2018
Зарплата вырастет в 2 раза

Вениамин Кондратьев рассказал каким образом будет увеличивать заработные платы жителей Краснодарского края.
10.05.2018
Качество работы Путина

Россияне оценили работу президента РФ, главы правительства, Федерального Собрания, политических партий и других институтов власти.
08.05.2018
Краснодарцы залазят в долги

Банки фиксируют 41% рост кредитования в Краснодарском крае в I квартале 2018 года.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара
Электронная почта:

При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!