24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Мусоргского 11
1 550 000 руб
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Героев-Разведчиков 23
1 950 000 руб
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 95
2 000 000 руб



Авто
ВАЗ (Lada) 2114
хэтчбэк 2004 г.в.
80 000 руб

Mitsubishi L200
пикап 2014 г.в.
1 255 000 руб

ТагАЗ Tager
внедорожник 2008 г.в.
290 000 руб


Работа
Страховой агент
з/п по собеседованию
Директор
з/п по собеседованию
Агент по продаже недвижимости
55 000 - 250 000 руб/мес

 
ГлавнаяНовостиРабота → Десятки миллионов за пару лет
30.01.2018

Десятки миллионов за пару лет


Обналичка

В Краснодаре обезврежена финансовая ОПГ незаконно обналичивавшая деньги со счетов организаций.

42-летний мужчина, уволившись с руководящего поста одной из коммерческих структур, поставил перед собой цель быстро разбогатеть. Для этого он решил создать ОПГ, которое бы за процент занималось бы обналичкой.

Для реализации своего плана он привлек в ОПГ четверых знакомых. В банде существовала жесткая иерархия, разделение труда, применялась конспирация.

Для обналички ОПГ приобрела свыше 50 компаний-однодневок, через которые выкачивала деньги с безналичных счетов организаций.  Также бандиты занимались подделкой платежек, вводя их в банковский оборот.

С февраля 2014 года члены ОПГ получили от своей деятельности доход свыше 66,3 млн. руб., нанеся государству ущерб свыше 337 млн. руб. по недоплаченному НДС. Кроме того главарь лично внес в налоговую декларацию по НДС по 3 фирмам фиктивные сведения, таким образом не уплатив налог в 57,8 млн. руб.

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Трое фигурантов дела задержаны и, находясь в СИЗО, ожидают суда, двоим удалось скрыться, ведется их розыск. На имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого превышает 45 млн. рублей.

Узнавай о новостях первым в наших каналах: WhatsApp WhatsApp и Telegram Telegram


Отзывы (0)

Ваше сообщение*

Ваше имя*




Похожие новости
15.02.2019
Фабрика обуви

Новый завод по производству обуви в пос. Березовом обеспечит работой 127 человек.
14.02.2019
Лифтостроительный завод

Лифты и пандусы для инвалидов будут производить на новом заводе в поселке Березовом.
14.02.2019
Южный завод тяжелого станкостроения

Что будет выпускать приемник завода им. Седина в Краснодаре.
14.02.2019
Незаконное увольнение

Как восстановиться на работе, если незаконно сократили вашу должность.
13.02.2019
Работа для матерей

2,6 млрд рублей потратят на переобучение безработных женщин с детьми.
12.02.2019
Боссы тоже плачут

Как TOP-менеджера строительной компании заставили работать бесплатно.
11.02.2019
Безработица

Власти подсчитали, что на одного безработного приходится по две вакансии.
08.02.2019
Работа военным

Бывшим военнослужащим помогут найти достойную работу в ходе специализированной ярмарки вакансий.
07.02.2019
Неделя охраны труда 2019

Краснодарцев приглашают поразмышлять о травматизме и профессиональных заболеваниях.
06.02.2019
Спасти машиностроение

Какие меры придумали для стимуляции производства техники в Краснодарском крае.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара


При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!