24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам дом
Краснодар, пос. Знаменский, ул. Цветочная 64
1 100 000 руб
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Ратной Славы, 48
1 350 000 руб
Продам паркинг
Краснодар, ул. Яна Полуяна, 43
650 000 руб

Авто
Hyundai Solaris
седан 2018 г.в.
760 000 руб

Daewoo Matiz
хэтчбэк 2008 г.в.
133 000 руб

ВАЗ (Lada) Priora
седан 2012 г.в.
145 000 руб


Работа
Рабочий на производство тротуарной плитки
от 30 000 руб/мес
Менеджер по продажам
40 000 - 70 000 руб/мес
Дворник
20 800 - 20 800 руб/мес

 
ГлавнаяНовостиРабота → Крутили миллионы
НАПИСАТЬ НОВОСТЬ
09.04.2019

Крутили миллионы


Обналичка денег в Краснодаре

На десятки миллионов рублей кинули уважаемых людей обнальщики в Краснодаре.

45-летний краснодарец с опытом руководящей должности в коммерческих структурах решил быстро обогатиться, для чего создал хорошо законспирированное преступное сообщество, состоящее из 8 членов в возрасте от 28 до 51 года.

Преступники занимались незаконным обналичиванием денег крупных компаний, для чего открыли сеть из 50 фиктивных юрлиц и 70 ИП, через которые и прогоняли деньги клиентов, получая процент за услугу.

Установлено, что с 2013 по 2018 гг. ОПГ заработала не менее 70 млн. рублей на сбыте поддельных платежных документов о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

Однако в какой-то момент преступники решили, что проще похищать деньги клиентов и, похитив более 22 млн. рублей, попали в поле зрения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования дела финансового ОПГ правоохранительные органы провели множество экспертиз, в том числе почерковедческие и финансово-экономические. В итоге в зависимости от роли каждого членов ОПГ обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«а» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

Расследование дела завершено, вскоре подозреваемые предстанут перед судом, - рассказали в краевом СУ СК РФ.

Узнавай о новостях первым в WhatsApp WhatsApp, Telegram Telegram и ВКонтакте ВКонтакте.


Комментарии (1)

Ваше сообщение*

Ваше имя*


 
Б
Бизнесмен 18:50 09.04.2019
Вот еслиб уважаемых людей не кинули, то работали бы себе тихонько. Жадность фраера сгубила.



Похожие новости
Нервный город  16.08.2019
Краснодар занял 5 место в рейтинге самых нервных городов.
Достойная зарплата 2019  15.08.2019
Какой должна быть достойная зарплата и сколько платят в реальности.
Чем отличаются мужчины от женщин  14.08.2019
Проанализированы различия мужских и женских резюме.
Краснодарский средний класс 2019  13.08.2019
Сколько жителей Краснодарского края могут себе позволить купить достойную квартиру, машину и не умереть с голоду.
День строителя 2019  12.08.2019
В День строителя губернатор назвал этот год переломным для всей строительной отрасли.
Студенты по обмену  08.08.2019
Где работают европейские студенты, приехавшие на стажировку.
Новые облавы приставов  07.08.2019
На каких трассах судебные приставы готовят облавы на должников в эти выходные.
Хорошая работа с переездом  06.08.2019
Ради какой зарплаты краснодарцы готовы бросить все и уехать в другой город.
Собрание строителей-атомщиков  05.08.2019
Зачем лучшие строители-атомщики собираются в ВКК «Экспоград Юг» в Краснодаре.
Долги по зарплате 2019  02.08.2019
Задолженность по зарплатам перед 4 тыс. работниками выбила из работодателей прокуратура за полгода.
Все новости Краснодара
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара (18+)
|

При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!

Яндекс.Метрика