24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Генерала Шифрина 1
3 250 000 руб
Продам 2 комн. квартиру
Краснодар, Гаврилова 27
8 700 000 руб
Продам 3 комн. квартиру
Краснодар, Российская 74
7 550 000 руб
Продам 1 комн. квартиру
Краснодар, Переулок Гаражный 9
2 350 000 руб
Сдам гараж
Краснодар, ул. Тургенева, 203
2 000 руб



Авто
Toyota Land Cruiser
внедорожник 2008 г.в.
1 800 000 руб

Mitsubishi L200
пикап 2014 г.в.
1 140 000 руб

Hyundai Avante
седан 2011 г.в.
600 000 руб

Ford Focus
седан 2013 г.в.
495 000 руб

Volkswagen Jetta
седан 2012 г.в.
540 000 руб


Работа
Страховой агент
з/п по собеседованию
Директор
з/п по собеседованию
Бетонщики
25 000 - 40 000 руб/мес

Группа ВКонтакте
 
ГлавнаяНовостиРабота → Крутили миллионы
НАПИСАТЬ НОВОСТЬ
09.04.2019

Крутили миллионы


Обналичка денег в Краснодаре

На десятки миллионов рублей кинули уважаемых людей обнальщики в Краснодаре.

45-летний краснодарец с опытом руководящей должности в коммерческих структурах решил быстро обогатиться, для чего создал хорошо законспирированное преступное сообщество, состоящее из 8 членов в возрасте от 28 до 51 года.

Преступники занимались незаконным обналичиванием денег крупных компаний, для чего открыли сеть из 50 фиктивных юрлиц и 70 ИП, через которые и прогоняли деньги клиентов, получая процент за услугу.

Установлено, что с 2013 по 2018 гг. ОПГ заработала не менее 70 млн. рублей на сбыте поддельных платежных документов о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

Однако в какой-то момент преступники решили, что проще похищать деньги клиентов и, похитив более 22 млн. рублей, попали в поле зрения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования дела финансового ОПГ правоохранительные органы провели множество экспертиз, в том числе почерковедческие и финансово-экономические. В итоге в зависимости от роли каждого членов ОПГ обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«а» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

Расследование дела завершено, вскоре подозреваемые предстанут перед судом, - рассказали в краевом СУ СК РФ.

Узнавай о новостях первым в WhatsApp WhatsApp, Telegram Telegram и ВКонтакте ВКонтакте.


Комментарии (1)

Ваше сообщение*

Ваше имя*


 
Б
Бизнесмен 18:50 09.04.2019
Вот еслиб уважаемых людей не кинули, то работали бы себе тихонько. Жадность фраера сгубила.


Похожие новости
18.04.2019
Зарплатный рейтинг

Где платят самые хорошие и самые плохие зарплаты в Краснодаре.
17.04.2019
Краснодарский парадокс с работой

Пока краснодарцы едут на заработки на север, россияне с севера едут за деньгами в Краснодар.
17.04.2019
Экономический застой

Как власти будут бороться с экономическим застоем в экономике края.
16.04.2019
Выходной 7 мая

Губернатор объявил Радоницу выходным днем в крае.
15.04.2019
Работа каждому

На 3 месте по количеству новых рабочих мест оказался Краснодарский край.
15.04.2019
Выжить на зарплату

Власти помогут работающим россиянам не умереть с голоду.
12.04.2019
Лучшие дефектологи 2019

В ходе профессионального конкурса определили самых лучших учителей-дефектологов в Краснодаре и крае.
11.04.2019
Достойная зарплата

Краснодарцы назвали размер заработной платы для достойной жизни.
10.04.2019
Выбить зарплату

Рабочий в прямом смысле слова выбил заработанные деньги из жадного босса.
10.04.2019
Завод Очаково расширяется

Цеха по производству крепкого алкоголя и здорового питания построят в Краснодаре.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара


При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!

Яндекс.Метрика