24Краснодар
  Меню
 
         
 
Недвижимость
Продам 3 комн. квартиру
Краснодар, Красных партизан
3 350 000 руб
Сдам гараж
Краснодар, ул. Красных Партизан, 4/3
3 000 руб
Продам гараж
Краснодар, Рождественская набережная, 49
310 000 руб
Продам земельный участок 6 с.
Краснодар, СНТ Радуга, Цветочная улица
1 100 000 руб
Продам земельный участок 5 с.
Краснодар, НСТ Прогресс. ул.Южная,.12/1
900 000 руб



Авто
Opel Astra
хэтчбэк 2010 г.в.
400 000 руб

ВАЗ (Lada) 2329
пикап 1999 г.в.
175 000 руб

Renault Fluence
седан 2010 г.в.
400 000 руб

Nissan X-Trail
внедорожник 2011 г.в.
770 000 руб

УАЗ 469
внедорожник 1984 г.в.
190 000 руб


Работа
Рабочий на производство тротуарной плитки
от 30 000 руб/мес
Менеджер по продажам
40 000 - 70 000 руб/мес
Дворник
20 800 - 20 800 руб/мес
Бармен
от 25 000 руб/мес
Портной, Швея
от 45 000 руб/мес

Группа ВКонтакте
 
ГлавнаяНовостиРабота → Крутили миллионы
НАПИСАТЬ НОВОСТЬ
09.04.2019

Крутили миллионы


Обналичка денег в Краснодаре

На десятки миллионов рублей кинули уважаемых людей обнальщики в Краснодаре.

45-летний краснодарец с опытом руководящей должности в коммерческих структурах решил быстро обогатиться, для чего создал хорошо законспирированное преступное сообщество, состоящее из 8 членов в возрасте от 28 до 51 года.

Преступники занимались незаконным обналичиванием денег крупных компаний, для чего открыли сеть из 50 фиктивных юрлиц и 70 ИП, через которые и прогоняли деньги клиентов, получая процент за услугу.

Установлено, что с 2013 по 2018 гг. ОПГ заработала не менее 70 млн. рублей на сбыте поддельных платежных документов о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

Однако в какой-то момент преступники решили, что проще похищать деньги клиентов и, похитив более 22 млн. рублей, попали в поле зрения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования дела финансового ОПГ правоохранительные органы провели множество экспертиз, в том числе почерковедческие и финансово-экономические. В итоге в зависимости от роли каждого членов ОПГ обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«а» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

Расследование дела завершено, вскоре подозреваемые предстанут перед судом, - рассказали в краевом СУ СК РФ.

Узнавай о новостях первым в WhatsApp WhatsApp, Telegram Telegram и ВКонтакте ВКонтакте.


Комментарии (1)

Ваше сообщение*

Ваше имя*


 
Б
Бизнесмен 18:50 09.04.2019
Вот еслиб уважаемых людей не кинули, то работали бы себе тихонько. Жадность фраера сгубила.


Похожие новости
14.06.2019
Работа медицинским работником 2019

На 20% больше готовы платить медикам, но об этом не знают сами соискатели.
13.06.2019
Мороженый бизнес

Открыть бизнес по продаже мороженого в Краснодаре стало дороже на 36%.
11.06.2019
Работа на море 2019

В каком городе на побережье можно больше всего заработать за лето.
10.06.2019
Выходной 12 июня 2019

В честь чего объявлена короткая рабочая неделя.
07.06.2019
Незаконно уволили

Как восстановиться на работе, если вас незаконно уволили.
06.06.2019
Кадры решают всё

Постепенно переходим на централизованное планирование кадрового обеспечения важнейших сфер Краснодара.
05.06.2019
Работа для студентов 2019

Кем студенту реально устроиться работать на лето и сколько можно заработать.
04.06.2019
Работа на лето 2019

Подросткам предлагают выбрать работу на лето.
03.06.2019
Как живут замы мэра

Сколько зарабатывают и чем владеют замглавы Краснодара.
03.06.2019
Чиновников мэрии прессуют

Давление оказывается на чиновников, которые высказываются против троллейбусного погрома.
все новости
 
 
 
 
 
 
 
24krasnodar.ru
 
Городской портал Краснодара


При любом использовании материалов гиперссылка на источник 24krasnodar.ru обязательна!

Яндекс.Метрика