ГлавнаяНовостиГлавные → С бюджетом плохо?
16.03.2023   698

С бюджетом плохо?


Обналичка

Правоохранители продолжают разбираться в мутных схемах краснодарских предпринимателей.

Полиция выявила 62-летнюю женщину, которая незаконно помогала бизнесменам обналичивать капитал юридических лиц за 13% от суммы. Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности.

В общем счете женщина удалось привлечь от клиентов более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 и ч.1 ст.187 УК РФ (нелегальные банковские операции и изготовление поддельных документов).

Ранее в отношении краснодарского владельца отелей Андрея Марченко возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Сам бизнесмен не считает себя виноватым и называет происходящее «актом устрашения».

Узнавай о новостях первым в WhatsApp WhatsApp, Telegram Telegram, ВКонтакте ВКонтакте и Дзен Дзен.


Комментарии (0)

Ваше сообщение*

Ваше имя*




Последние новости