С бюджетом плохо?
Правоохранители продолжают разбираться в мутных схемах краснодарских предпринимателей.
Полиция выявила 62-летнюю женщину, которая незаконно помогала бизнесменам обналичивать капитал юридических лиц за 13% от суммы. Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности.
В общем счете женщина удалось привлечь от клиентов более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 и ч.1 ст.187 УК РФ (нелегальные банковские операции и изготовление поддельных документов).
Ранее в отношении краснодарского владельца отелей Андрея Марченко возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Сам бизнесмен не считает себя виноватым и называет происходящее «актом устрашения».
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram
, ВКонтакте
и Дзен
.
Последние новости
-
Голые патриотки 19.05.2025
Обнаженные девушки катались на машине и пели гимн. -
Сочи или Турция? 18.05.2025
Стало известно, где выгоднее отдыхать этим летом. -
Собака без намордника укусила мальчика за лицо в магазине 17.05.2025
Ребенок в больнице, полиция уже разбирается в произошедшем. -
Живодеров в дурдом 17.05.2025
Обвиняемых в жестоком обращении с животными обяжут проходить психиатрическую экспертизу. -
Позорище с голосованием 17.05.2025
Разгорается новый скандал с административным давлением на граждан при волеизъявлении.
-
Ночь музеев 2025 17.05.2025
Какие учреждения культуры можно будет бесплатно посетить сегодня. -
Афера с похищением бабушки и внучки 17.05.2025
Мошенники убедили пенсионерку разбить телефон, снять с внучкой номер в гостинице и прислать фото для «идентификации», а позже устроили шантаж. -
Дикая переполненность 16.05.2025
Сколько лет потребуется для перевода школ на работу в одну смену. -
Оставила овчарку в квартире и уехала 16.05.2025
Полицейским пришлось вскрывать квартиру для спасения брошенной собаки. -
Зарезали в гостях, спрятали труп и подожгли дом 16.05.2025
Подробности зверского убийства женщины.