С бюджетом плохо?
Правоохранители продолжают разбираться в мутных схемах краснодарских предпринимателей.
Полиция выявила 62-летнюю женщину, которая незаконно помогала бизнесменам обналичивать капитал юридических лиц за 13% от суммы. Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности.
В общем счете женщина удалось привлечь от клиентов более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 и ч.1 ст.187 УК РФ (нелегальные банковские операции и изготовление поддельных документов).
Ранее в отношении краснодарского владельца отелей Андрея Марченко возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Сам бизнесмен не считает себя виноватым и называет происходящее «актом устрашения».
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram , ВКонтакте и Дзен .
Последние новости
- Взрыв звезды 20.04.2024
Уникальное зрелище можно будет наблюдать в небе. - Пожар в станице Елизаветинской 20.04.2024
Что горело возле трассы под Краснодаром. - Бабушка с катаной 19.04.2024
Пенсионерка в гневе чуть не отрубила голову соседу самурайским мечом. - Обман ветеранов 19.04.2024
В преддверии Дня Победы мошенники придумали новый способ обмана. - Странные находки 19.04.2024
Названы самые необычные вещи, оставленные в общественном транспорте.
- Били детей арматурой, морили голодом и холодом 19.04.2024
Воспитательные приёмы в многодетной семье вылились в уголовное дело. - Пенсионерка перевела на «безопасный счет» 2,5 млн 19.04.2024
Как телефонные мошенники обманули пожилую женщину. - Помирились 19.04.2024
Хирург, которого уволили после операции на лице 4-летнего ребенка, рассказал, что конфликт завершен. - Утопленник в Карасунском озере 18.04.2024
Подробности обнаружения трупа в водоеме. - Взрыв и пожар 18.04.2024
Подробности сильного возгорания в новостройке (ВИДЕО).