С бюджетом плохо?
Правоохранители продолжают разбираться в мутных схемах краснодарских предпринимателей.
Полиция выявила 62-летнюю женщину, которая незаконно помогала бизнесменам обналичивать капитал юридических лиц за 13% от суммы. Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности.
В общем счете женщина удалось привлечь от клиентов более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 и ч.1 ст.187 УК РФ (нелегальные банковские операции и изготовление поддельных документов).
Ранее в отношении краснодарского владельца отелей Андрея Марченко возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Сам бизнесмен не считает себя виноватым и называет происходящее «актом устрашения».
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram
, ВКонтакте
и Дзен
.
Последние новости
-
«Слово пацана» не запретят 09.12.2023
Власти провели проверку популярного сериала о молодежных группировках и не нашли нарушений. -
О загрязнении реки Кубань 09.12.2023
Росприроднадзор заявил, что ситуация со сливом нечистот на контроле. -
Попала под трамвай 08.12.2023
Подробности несчастного случая с общественным транспортом. -
Оружейный схрон 08.12.2023
Почти тысячу патронов к автомату нашли под Краснодаром. -
Не опять, а снова 08.12.2023
Проезд в маршрутках может подорожать уже в ближайшее время.
-
Симоньян не пускают в Армению 08.12.2023
Известная краснодарка пожаловалась на санкции. -
Забила ножкой от стула 08.12.2023
Женщина убила бывшего за отсутствие внимания. -
Яичное безумие 08.12.2023
Что творится с ценами на яйца, и кто виноват. -
Иглой прокололи легкое? 08.12.2023
14-летняя девочка попала в больницу после несогласованной с родителями прививки в школе. -
Не смог выбраться из пожара 07.12.2023
Подробности трагедии в Краснодарском крае.