ГлавнаяНовостиГлавные → Украсть миллиард и сбежать
07.02.2018

Украсть миллиард и сбежать


Розыск Ивана Харламова

В Краснодаре был отпущен под домашний арест и тут же сбежал одиозный финансист-мошенник.

Странная история произошла в Краснодаре. Накануне СКР отчитался, что была обезврежена финансовая ОПГ, которая за процент занималась обналичкой счетов организаций.

По данным следствия 5 членов организованной преступной группировки во главе с 42-летним главарем Иваном Харламовым с 2014 года с помощью 40 компаний-однодневок вывели из-под налогового контроля государства около 1,5 миллиарда рублей.  

За незаконную банковскую деятельность (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализацию капиталов (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ), создание и участие в ОПГ (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) в отношении бандитов расследуются уголовные дела. Главарь банды дополнительно проходит по делу уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

Харламов и двое его подельников были задержаны, еще двоих объявили в розыск. Однако, несмотря на явное наличие у главаря банды огромных финансовых ресурсов 31 января 2018 года Краснодарский суд отпускает Харламова под домашний арест и подозреваемый немедленно скрывается.

Харламов объявлен в федеральный розыск, но всем понятно, что с его деньгами он, скорее всего, уже за границей.

Узнавай о новостях первым в WhatsApp WhatsApp, Telegram Telegram, ВКонтакте ВКонтакте и Дзен Дзен.


Комментарии (1)

Ваше сообщение*

Ваше имя*




1
123
10:20 16.07.2018
Классика жанра

Последние новости