Обналичка денег

934 млн. рублей незаконно обналичил краснодарец со своим приятелем из Москвы, и заработали на этом 46 млн. рублей.

Предприимчивый 34 – летний житель г. Краснодара совместно с 38 – летним жителем г. Москвы решили быстро обогатиться, для чего стали предоставлять предпринимателям услугу по незаконному обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали цепочку подконтрольных им юрлиц, через которые и проводили аферу.

Всего мужчинам с начала 2015 года по июль 2016 года удалось незаконно обналичить 934 млн. рублей, за что клиенты оплатили им за хлопоты 46 млн. рублей. Примечательно, что помогал им в этом некий Георгий, личность которого установить не удалось.

Кроме обналички компания занималась незаконными валютными операциями, а именно по фиктивным документам перевела 209 млн. рублей на счет нерезидента.

Дела были возбуждены по п.«а» ч.3 ст.193.1 (до 10 лет тюрьмы со штрафом 1 млн. рублей), п.п.«а, б» ч.2 ст.172 (до 7 лет тюрьмы со штрафом 1 млн. рублей). Расследование проводило ФСБ, дело передается в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Узнавай о новостях первым в Telegram , ВКонтакте и Дзен .