ОПГ «КИНО»
Как высокоорганизованная преступная группа кинула на 754 млн. рублей более 1 тыс. дольщиков ЖК «Кино» в Краснодаре.
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении ОПГ, жертвами которой признаны 1080 дольщиков новостройки по ул. Уральской.
ОПГ была организована в 2012 году и состояла из 4 активных членов, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст.210 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Целью преступников было создание мошеннического механизма по отъёму денег у населения под предлогом строительства ЖК «КИНО», для чего бандиты разработали изощрённый план, распределили свои роли и создали общую материально-финансовую базу.
В частности 41-летний организатор ОПГ с сообщником (действующим директором производственного комплекса) отвечали за формирование материальной базы. В рамках разработанного плана директор производственного комплекса передал участок земли предприятия членам преступной группировки.
Второй 44-летний организатор ОПГ (директор предприятия - генеральный подрядчик) с 21-летним сообщником (гендиректором компании-застройщика) начали создавать видимость строительства на данном земельном участке, запустили рекламу ЖК «КИНО» и стали привлекать деньги дольщиков.
Однако новостройку они так и не построили. Собрав с 1080 дольщиков 754 млн. рублей бандиты объявили себя банкротами, а украденные деньги в объеме 58 млн. рублей успели легализовать.
Кроме того их компания помимо обмана дольщиков обманула и своих 46 сотрудников, которые как оказалось несколько месяцев работали бесплатно. Им мошенники оказались должны более 2,5 млн. рублей. Также от данной ОПГ пострадало и государство, бандиты не оплатили налогов на сумму более 38 млн. рублей, что составило особо крупный размер.
Из-за нерасторопности механизма правосудия 21-летний преступник успел бежать с деньгами за рубеж, остальных задержали и наложили на их имущество арест. А общая сумма арестованного имущества превысила 488 млн. рублей.
Расследование уголовных дел завершено в ближайшее время состоится суд, который вынесет приговор бандитам, а их сбежавшего их сообщника будут искать Интерпол, - рассказали в краевом СУ СК РФ.
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram , ВКонтакте и Дзен .
Последние новости
- Обманутых дольщиков будет больше? 28.03.2024
Мораторий на взыскание неустоек с застройщиков освободит их от ответственности. - Кубанский Кремль 28.03.2024
Вновь хотят застроить освободившийся земельный в водоохраной зоне на Затоне. - Аллея славы бокса 27.03.2024
Мэр рассказал о скорой реализации очень значимого проекта. - Золотой квадрат 26.03.2024
Чиновники утвердили новую среднюю стоимость квадратного метра. - Деньги вместо участка 25.03.2024
Многодетные семьи могут получить компенсационные выплаты, но не все.
- Картельный сговор? 23.03.2024
Прокуратура проверяет чиновников на махинации при закупке квартир для сирот. - Конец льготной ипотеки 22.03.2024
ЦБ выступил за завершение выдачи доступных ипотечных кредитов уже летом. - Что с обманутыми дольщиками? 22.03.2024
Губернатор заявил, что в Краснодаре осталось только девять проблемных объектов. - Ипотечное рабство 21.03.2024
Огромная часть дохода семьи уходит на выплату ипотеки. - Индустриальный парк «Копанской» 21.03.2024
В Краснодаре начали возводить промышленную площадку.