Финансовое ОПГ
В Краснодаре вынесен приговор финансистам, скрывших от налогообложения десятки миллионов рублей.
Установлено, что Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Сообщество занималось незаконной банковской деятельностью, а именно обналичиванием денег клиентов через более 50 фиктивных организаций и фирм.
При том между членами ОПГ имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
За период с апреля 2015 года по май 2017 года ОПГ таким образом заработала более 35 млн. рублей. Государству был нанесен ущерб в размере более 67 млн. рублей, на эту сумму «клиенты» финансистов уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.
Организатору ОПГ удалось скрыться от правосудия, а на скамье подсудимых оказались шесть его сообщников.
— В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), — пояснили в краевом СУ СК РФ.
Судом участники преступного сообщества признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности с обналичиванием денежных средств. В отношении них вынесены приговоры:
- Троим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания им надлежит в исправительной колонии общего режима.
- Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания им надлежит в исправительной колонии общего режима.
- Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
Ранее краснодарец со своим приятелем из Москвы незаконно обналичили 934 млн. рублей и заработали на этом 46 млн. рублей. Для этого они использовали цепочку подконтрольных им юрлиц, через которые и проводили аферу. Кроме обналички компания занималась незаконными валютными операциями, а именно по фиктивным документам перевела 209 млн. рублей на счет нерезидента.
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram , ВКонтакте и Дзен .
Последние новости
- Работа МФЦ в мае 2024 26.04.2024
Опубликован график работы Многофункциональных центров Краснодара в праздничные дни. - Пенсии в мае 2024 25.04.2024
По какому графику будут выплачивать пенсий в майские праздники. - Выбор профессии 2024 25.04.2024
Родители выпускников рассказали, куда планируют поступать их дети. - Работорговля в России 24.04.2024
Жителя Челябинской области собирались продать в рабство в Краснодарский край (ВИДЕО). - Рекордный рост зарплат 24.04.2024
Как увеличиваются доходы россиян по данным Центробанка.
- Рабочий абьюз 23.04.2024
С проявлениями самодурства начальства сталкивались 40% краснодарцев. - Майские праздники 2024 22.04.2024
В Краснодаре началась шестидневная рабочая неделя. - Миллион воспитателям 19.04.2024
Кондратьев объявил новую меру поддержки педагогов. - Компенсация ипотеки 19.04.2024
Краснодарским педагогам будут оплачивать платежи по жилищным кредитам. - Что будет с рублем? 19.04.2024
Краснодарцы дали прогноз по курсу национальной валюты.