Финансовое ОПГ
В Краснодаре вынесен приговор финансистам, скрывших от налогообложения десятки миллионов рублей.
Установлено, что Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Сообщество занималось незаконной банковской деятельностью, а именно обналичиванием денег клиентов через более 50 фиктивных организаций и фирм.
При том между членами ОПГ имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
За период с апреля 2015 года по май 2017 года ОПГ таким образом заработала более 35 млн. рублей. Государству был нанесен ущерб в размере более 67 млн. рублей, на эту сумму «клиенты» финансистов уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.
Организатору ОПГ удалось скрыться от правосудия, а на скамье подсудимых оказались шесть его сообщников.
— В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), — пояснили в краевом СУ СК РФ.
Судом участники преступного сообщества признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности с обналичиванием денежных средств. В отношении них вынесены приговоры:
- Троим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания им надлежит в исправительной колонии общего режима.
- Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания им надлежит в исправительной колонии общего режима.
- Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
Ранее краснодарец со своим приятелем из Москвы незаконно обналичили 934 млн. рублей и заработали на этом 46 млн. рублей. Для этого они использовали цепочку подконтрольных им юрлиц, через которые и проводили аферу. Кроме обналички компания занималась незаконными валютными операциями, а именно по фиктивным документам перевела 209 млн. рублей на счет нерезидента.
Узнавай о новостях первым в WhatsApp , Telegram
, ВКонтакте
, Дзен
и Инстаграм
.
Последние новости
-
Частный Центробанк 02.03.2021
Мужчина не захотел работать ради зарплаты и решил печатать деньги (ВИДЕО). -
Новое с 1 марта 2021 01.03.2021
Какие изменения от властей вступают в силу с началом весны. -
Производство металлоконструкций 26.02.2021
Мэрия согласовала строительство завода по производству металлоконструкций. -
В лаборатории судебной экспертизы покрывали коррупционеров 25.02.2021
Начальник ЛСЭ заставлял эксперта подписать ложное заключение по делу о коррупции при госзакупках. -
Работа волонтером на голосовании по благоустройству 25.02.2021
Власти объявили набор волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства.
-
Преступление и наказание депутата ЗСК 20.02.2021
Злоупотребивший полномочиями депутат ЗСК лишился должности, но продолжил работать депутатом. -
Лучшие города для работы 2021 19.02.2021
Россияне рассказали, в каком городе лучшие зарплаты для их специальностей. -
Махинации кассира 19.02.2021
Сотрудница продуктового магазина несколько месяцев незаметно похищала деньги из кассы и воровала товар. -
Подарки на 23 февраля 19.02.2021
Какие подарки хотят получить мужчины на День защитника Отечества. -
Льготный кредит для IT 18.02.2021
Под 2% годовых начали кредитовать высокотехнологичные компании в Краснодаре.